海口警方打掉一洗錢犯罪團伙

　　涉案轉(zhuǎn)賬流水達1億余元

　　本報11月3日訊(記者陳歆卓)記者從�？谑泄�安局秀英分局獲悉，近日該局成功打掉一個洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀1個洗錢犯罪窩點，扣押涉案資金20余萬，繳獲手機30余部、電腦1部、銀行卡40余張、賬單若干，涉案轉(zhuǎn)賬流水達1億余元。

　　日前，秀英派出所民警在開展“掃樓”行動工作過程中，接到群眾反映電信詐騙犯罪線索，并立即上報秀英分局反詐辦。反詐辦進行核查研判后，成功鎖定秀英區(qū)業(yè)里村某出租樓內(nèi)一從事洗錢犯罪團伙。隨后，秀英分局迅速組織專案攻堅隊伍對該洗錢團伙實施密切監(jiān)控追蹤。經(jīng)縝密偵查，專案組于10月20日中午出擊，在業(yè)里村某出租樓內(nèi)一舉摧毀該洗錢犯罪團伙，抓獲團伙成員23名。

　　經(jīng)查，該洗錢團伙分工明確、職責(zé)清晰、管理縝密，與境外犯罪團伙有密切勾連，涉案資金流水巨大。該洗錢團伙含固定成員8名(含1名管理層、5名業(yè)務(wù)員、2名看管員)，提供個人手機卡、銀行卡用于犯罪資金洗錢人員15名。團伙管理層通過隱蔽渠道在全國范圍內(nèi)招募“卡農(nóng)”(手機卡、銀行卡等個人信息載體提供者)到特定地點協(xié)助洗錢犯罪并進行統(tǒng)一管理，犯罪性質(zhì)十分惡劣。

　　經(jīng)審訊，秀英分局已依法將22名嫌疑人刑事拘留，1名嫌疑人治安拘留。秀英分局專案組將深挖案件，追捕在逃人員，追繳扣押余贓。