新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報5月17日消息(記者 汪慧)日前，海南省外匯與跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)自律機(jī)制(下稱“海南省自律機(jī)制”)組織21家銀行單位召開2021年海南省自律機(jī)制年度工作會議，正式發(fā)布“海南自由貿(mào)易港新型離岸國際貿(mào)易展業(yè)規(guī)范”(下稱“展業(yè)規(guī)范”)。

　　會上，海南省自律機(jī)制牽頭行中國銀行海南省分行就展業(yè)規(guī)范的制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、展業(yè)思路及政策對比進(jìn)行詳細(xì)解讀。該展業(yè)規(guī)范以《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引》(匯發(fā)〔2020〕14號)、《國家外匯管理局海南省分局關(guān)于支持海南開展新型離岸國際貿(mào)易外匯管理的通知》(瓊匯發(fā)〔2020〕22號文)、《銀行跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引(試行)》〔銀發(fā)(2021)16號〕等系列政策文件為制定依據(jù)，在充分征求全省銀行機(jī)制成員單位意見的基礎(chǔ)上反復(fù)進(jìn)行修訂后正式發(fā)布施行。

　　本次發(fā)布的展業(yè)規(guī)范主要適用場景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，對標(biāo)香港、新加坡對市場主體的反洗錢盡調(diào)要求，同時學(xué)習(xí)借鑒上海、廈門等新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展良好的先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗，強(qiáng)調(diào)新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)事前盡調(diào)、事中展業(yè)、事后監(jiān)測的全流程管理，銀行內(nèi)部結(jié)合盡調(diào)和實(shí)際情況對客戶分級，業(yè)務(wù)分類，采取差異化的展業(yè)措施，倡導(dǎo)誠信經(jīng)商的經(jīng)營理念，進(jìn)一步優(yōu)化誠信企業(yè)、可信客戶的審核流程，推動自貿(mào)港貿(mào)易收支便利化開展。同時引入負(fù)面畫像管理理念，事后監(jiān)測采取“不存在負(fù)面情形則無事不擾”的監(jiān)測思路，進(jìn)一步提高企業(yè)政策紅利體驗感和獲得感。

　　展業(yè)規(guī)范的正式發(fā)布標(biāo)志著海南自貿(mào)港新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)有了統(tǒng)一規(guī)范的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，將有力推動自貿(mào)港新型離岸國際貿(mào)易業(yè)務(wù)可持續(xù)合規(guī)健康發(fā)展。

　　據(jù)悉，隨著自貿(mào)港政策集聚效應(yīng)的不斷釋放，海南新型離岸國際貿(mào)易快速發(fā)展。去年海南全省新型離岸國際貿(mào)易收支規(guī)模已超過18億美元，同比增長了10倍，其中2020年9月至12月底，4個月的時間，海南新型離岸國際貿(mào)易收支規(guī)模就超過16億美元。