人民法院出重拳嚴(yán)懲虛假訴訟

　　5年半時(shí)間發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟案涉案金額逾千億元

　　◆ 形式多樣隱蔽性較強(qiáng)準(zhǔn)確識(shí)別有難度

　　◆ 干擾正常審理浪費(fèi)司法資源削弱公信

　　◆ 發(fā)布審判指引司法解釋及規(guī)范性文件

　　◆ 建立防范機(jī)制健全案件備忘記錄制度

　　□ 本報(bào)記者 趙婕

　　涉及案件63起、合計(jì)罰款6300萬(wàn)元。前不久，最高人民法院、黑龍江省高級(jí)人民法院分別公開宣判黑龍江鴻基米蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系列虛假訴訟案，開出近年來(lái)人民法院針對(duì)虛假訴訟行為的最大罰單。

　　《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從最高法立案庭了解到，面對(duì)虛假訴訟數(shù)量、種類多發(fā)的趨勢(shì)，全國(guó)各級(jí)法院加大懲治力度，有力維護(hù)案外人合法權(quán)益、保證正常訴訟秩序，司法權(quán)威和公信力得到有效提升。

　　量大類雜發(fā)案率高

　　近年來(lái)，當(dāng)事人通過虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實(shí)、偽造證據(jù)、提供虛假證明文件等手段，達(dá)到侵占他人財(cái)產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、騙取保險(xiǎn)等目的的虛假訴訟不僅多發(fā)，而且量大類雜。

　　最高法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，虛假訴訟發(fā)案量最高的是在民間借貸訴訟。2015年至2020年上半年，民間借貸糾紛案件中共發(fā)現(xiàn)虛假訴訟6142件，占總量的46.36%。買賣合同、勞務(wù)合同、追索勞動(dòng)報(bào)酬、建設(shè)工程施工合同等糾紛的虛假訴訟發(fā)案量也較高。商品房銷售、追索勞動(dòng)報(bào)酬、案外人執(zhí)行異議之訴案件中的虛假訴訟年均增長(zhǎng)較快，增幅均超過100%。虛假訴訟案涉案金額增長(zhǎng)較快，共有涉及財(cái)產(chǎn)的虛假訴訟案件1.21萬(wàn)件，占比91.35%，涉案金額1166.81億元，平均每案涉案金額964.07萬(wàn)元，其中，超千萬(wàn)元的1351件。

　　北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院立案庭法官戴玥告訴記者，虛假訴訟通常具有以下特點(diǎn)：當(dāng)事雙方系親屬、同事、朋友或者具有共同利益關(guān)系；原告訴請(qǐng)司法保護(hù)的標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符，被告存在經(jīng)濟(jì)狀況惡化、意圖轉(zhuǎn)移有效資產(chǎn)等特殊情況；原告起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理，雙方無(wú)實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議等。

　　“在這種不符合訴訟常理的情況下，當(dāng)事雙方還主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，請(qǐng)求人民法院出具調(diào)解書；存在證據(jù)不足的情況時(shí)，被告對(duì)于原告的訴訟主張往往都予以認(rèn)可，對(duì)于無(wú)證據(jù)的事實(shí)均采用自認(rèn)的方式�！贝鳙h說。

　　人無(wú)信不立，業(yè)無(wú)信不興。誠(chéng)實(shí)信用原則是民事訴訟法確定的基本原則�！皞卧熳C據(jù)虛假訴訟不僅干擾案件正常審理、浪費(fèi)司法資源，導(dǎo)致矛盾擴(kuò)大、訴訟周期延長(zhǎng)、當(dāng)事人訴累增加，還嚴(yán)重削弱司法公信，影響社會(huì)穩(wěn)定�！弊罡叻ㄓ嘘P(guān)部門負(fù)責(zé)人說。

　　準(zhǔn)確識(shí)別存在難度

　　據(jù)介紹，當(dāng)前，各地出現(xiàn)的虛假訴訟既有當(dāng)事人利用現(xiàn)有證據(jù)捏造事實(shí)，也有當(dāng)事人惡意串通，損害案外第三人的利益，還有當(dāng)事人與案外人惡意串通損害另一當(dāng)事人的合法權(quán)益，導(dǎo)致人民法院準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)存在一定難度。

　　從動(dòng)機(jī)上看，53.84%的虛假訴訟案件被告人為非法取得債權(quán)、公積金、保險(xiǎn)金等經(jīng)濟(jì)利益；29.65%的案件中被告人的目的是逃避債務(wù)履行義務(wù)；8.45%的案件中被告人企圖通過法院查封或凍結(jié)阻止他人分割資產(chǎn)；還有部分被告人意圖通過虛假訴訟掩蓋賭博等非法債務(wù)，或者利用法院裁決優(yōu)先分配資產(chǎn)，分別占比3.15%和7.22%。

　　從虛假訴訟所占用的司法程序上看，43.16%的案件涉財(cái)產(chǎn)拍賣、變賣、查封或凍結(jié)，22.73%的案件啟動(dòng)二審程序，21.81%的案件涉財(cái)產(chǎn)保全，15.75%的案件被告人起訴后又撤訴，10.83%的案件啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，1.38%的案件提起管轄權(quán)異議之訴。

　　虛假訴訟往往與刑事犯罪緊密相連，刑民交叉案件時(shí)有出現(xiàn)。

　　北京朝陽(yáng)法院曾審理過一起雙方共謀損害第三人利益的虛假訴訟刑事案件。被告人王某隱瞞受害人，伙同他人在公司章程中將受害人的出資方式篡改為土地使用權(quán)，后捏造受害人出資的公司向另一公司借款1020萬(wàn)元的事實(shí)。后另一公司將受害人出資的公司訴至法院，要求償還欠款及利息，訴訟過程中雙方提交了偽造的借款憑證及國(guó)有土地使用證復(fù)印件等證據(jù)，致使法院出具民事調(diào)解書。另一公司隨即申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院出具強(qiáng)制執(zhí)行裁定書，查封了受害人名下土地的使用權(quán)。受害人提出執(zhí)行異議后，法院發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪線索。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年上半年，全國(guó)涉虛假訴訟刑事案件共1302件。超兩成刑事案件涉套路貸，超7成被告人被判處有期徒刑。

　　從虛假訴訟手段上看，涉?zhèn)卧�、變�(cè)旖钘l、合同、工資條等證據(jù)材料的占45.24%，涉隱瞞已償還或已支付款項(xiàng)的占37.4%，涉虛增款項(xiàng)金額的占14.59%，涉循環(huán)轉(zhuǎn)賬等方式制造銀行交易流水的占3.07%。還有24.65%的案件涉及暴力催收、高利放貸、虛構(gòu)債務(wù)等“套路貸”手段，19.05%的案件為惡勢(shì)力或犯罪集團(tuán)團(tuán)伙作案。

　　多種措施依法懲治

　　虛假訴訟已然成為誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)中的一大“毒瘤”。近年來(lái)，人民法院堅(jiān)持以人民為中心的理念，采取多種措施，依法懲治虛假訴訟犯罪。

　　江蘇省高級(jí)人民法院于2020年8月發(fā)布《關(guān)于健全完善防范與打擊“套路貸”及虛假訴訟長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見》；寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)套路貸、非法放貸、虛假訴訟違法犯罪案件線索排查的通知》，同時(shí)發(fā)布《關(guān)于開展執(zhí)行異議、參與分配案件中規(guī)范與懲治虛假訴訟有關(guān)情況調(diào)研的通知》。

　　2020年，浙江省高級(jí)人民法院在全省法院開展虛假訴訟專項(xiàng)整治活動(dòng)，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善防范和打擊虛假訴訟工作機(jī)制的若干意見》等，探索建立虛假訴訟失信人名單制度，與浙江省人民檢察院、浙江省公安廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案有關(guān)問題的解答》，建立聯(lián)合機(jī)制打擊虛假訴訟。

　　最高法針對(duì)當(dāng)前民商事領(lǐng)域虛假訴訟頻發(fā)的情況出臺(tái)相應(yīng)審判指引。就民間借貸、房地產(chǎn)買賣合同糾紛、“以物抵債”協(xié)議等虛假訴訟行為高發(fā)領(lǐng)域，發(fā)布司法解釋和規(guī)范性文件。

　　各級(jí)人民法院通過大數(shù)據(jù)分析、關(guān)聯(lián)案件檢索等方式，充分發(fā)揮“智慧法院”的作用，建立健全虛假訴訟案件備忘和記錄制度，利用先進(jìn)技術(shù)協(xié)助法官依法處理虛假訴訟案件。

　　最高法要求各級(jí)法院建立立案預(yù)防、審判核查、執(zhí)行反饋虛假訴訟防范機(jī)制。完善第三人參加訴訟制度、再審申請(qǐng)和申訴信訪制度等制度建設(shè)與規(guī)范，暢通虛假訴訟受害人的救濟(jì)途徑。完善審判監(jiān)督程序的相關(guān)制度，對(duì)虛假訴訟受害人提起的申訴、再審申請(qǐng)或檢察機(jī)關(guān)提起的虛假訴訟抗訴案件，應(yīng)及時(shí)立案、認(rèn)真審理，確有錯(cuò)誤的應(yīng)及時(shí)再審，經(jīng)審查確認(rèn)屬于虛假訴訟的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序撤銷生效裁判文書。加強(qiáng)對(duì)出現(xiàn)虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的研究，尋找虛假訴訟行為規(guī)律，為有效規(guī)制提供指引，加大打擊力度。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，人民法院審結(jié)虛假訴訟犯罪案件826件，是2014年的118倍；被認(rèn)定為虛假訴訟的民事案件2779件，是2014年的17.7倍。