新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)12月10日訊(記者 吳岳文 通訊員 黃濤)通過(guò)出借銀行卡和手機(jī)卡進(jìn)行交易流水，就能得到幾百到幾千元的“好處費(fèi)”？當(dāng)心是犯罪陷阱。12月10日，記者了解到，近日，文昌市公安局口牙海岸派出所破獲兩起幫助網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，兩起案件涉案交易流水共計(jì)高達(dá)5700余萬(wàn)元。
酒吧服務(wù)生出借銀行卡
半年流水竟達(dá)2700余萬(wàn)
居住文昌市東郊鎮(zhèn)的符某超，今年20歲，在某酒吧當(dāng)服務(wù)生。工作期間，通過(guò)同事吳某國(guó)的介紹，用自己的身份信息辦理了五張銀行卡和一張手機(jī)卡，用來(lái)在網(wǎng)上進(jìn)行洗錢交易。
符某超辦理銀行卡和手機(jī)卡后便交給了吳某國(guó)。為了感謝他的幫忙，吳某國(guó)給了他500元的“好處費(fèi)”。初嘗甜頭的符某超，之后便積極配合吳某國(guó)，辦理收集APP注冊(cè)、銀行卡與手機(jī)卡綁定等業(yè)務(wù)，期間共收到“好處費(fèi)”1200元。符某超不知道的是，他提供的五張銀行卡，在半年左右的時(shí)間里，交易流水竟達(dá)到了2700余萬(wàn)。10月28日，吳某國(guó)因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，被文昌市公安局口牙海岸派出所警察抓獲。
據(jù)吳某國(guó)交代，今年3月中旬，他在酒吧喝酒時(shí)認(rèn)識(shí)了一名叫“杰哥”的男子�！敖芨纭备嬖V他一條“生財(cái)之道”，就是借銀行卡用于“跑分”平臺(tái)“上下分”，每借一張銀行卡就能拿1500元的“好處費(fèi)”。吳某國(guó)便將自己的五張銀行卡和一張手機(jī)卡交給“杰哥”，接著又向自己的親朋好友相借，前后獲利超5萬(wàn)元，其中就包括符某超。目前，吳某國(guó)，符某超等人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪，被警方采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
100萬(wàn)流水提成2000元
失業(yè)主播被騙入局
10月12日，根據(jù)文昌市公安局下發(fā)的“斷卡”案件情況，口牙海岸派出所在案件偵辦中，發(fā)現(xiàn)了居住�？诘狞S某的可疑行跡。
“名下有五張銀行卡，兩個(gè)月的流水金額達(dá)3000多萬(wàn)�！鞭k案民警根據(jù)黃某賬戶的異常，將其列為幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人，并在固定證據(jù)后，于10月17日將其抓獲歸案。
據(jù)悉，黃某為文昌市東郊鎮(zhèn)人，長(zhǎng)期居住在海口，先前從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主播的時(shí)候，認(rèn)識(shí)了一名叫駱某的男子。8月15日前后，駱某主動(dòng)聯(lián)系黃某，稱要借用他的銀行卡“跑分”，并承諾黃某說(shuō)，銀行卡流水每達(dá)100萬(wàn)元，就給他2000元的“好處費(fèi)”。正處于失業(yè)狀態(tài)的黃某欣然同意，當(dāng)日晚上將自己的2張銀行卡交給了駱某，結(jié)果駱某卻稱要先試用這2張銀行卡，一個(gè)月后再給他報(bào)酬。
8月下旬，駱某又聯(lián)系黃某借銀行卡，并拉攏他一起“入伙”，前提是，還要再去辦3張銀行卡，“入伙”后一并支付報(bào)酬。黃某辦理完后，又在駱某的要求下，綁定了手機(jī)卡還開通了網(wǎng)銀，前后獲利達(dá)2萬(wàn)余元。得知自己名下的銀行卡流水達(dá)3000多萬(wàn)元，已經(jīng)涉嫌違法犯罪，黃某懊悔不已。
辦案民警表示，駱某名下的銀行卡涉及全國(guó)多省，多地警方正在聯(lián)合偵辦中。
警方提醒
“跑分”“刷流水”背后隱藏著犯罪陷阱
據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙愈發(fā)成為不法分子進(jìn)行洗錢的手段。群眾被騙的錢進(jìn)入騙子賬戶后，很快通過(guò)“跑分”“刷流水”等非法平臺(tái)的操作，被分散流轉(zhuǎn)至多處，最終下落不明�！芭芊帧本褪抢酶鞣N銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金。利用自己的賬戶為他人代收款然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是非法洗錢。
民警提醒群眾不要隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。
