中新網(wǎng)1月25日電 1月25日，最高人民檢察院召開(kāi)以“充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理”為主題的新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例。

　　充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理

　　典型案例

　　1.陳某、宋某琦等5人詐騙案

　　一、基本案情

受害人微信聊天記錄

　　2018年6月，陳某伙同他人套牌搭建了FXDD外匯投資平臺(tái)，糾集宋某琦等人作為代理商，對(duì)外虛構(gòu)系正規(guī)平臺(tái)、大量交易可獲利的信息，誘騙被害人向平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金。該投資平臺(tái)實(shí)行資盤分離，被害人資金并未進(jìn)入真實(shí)交易市場(chǎng)，而是由陳某轉(zhuǎn)移控制支配。陳某與代理商約定，以客戶資金虧損數(shù)額為分成依據(jù)。

　　其中，2018年7、8月起，宋某琦在河南省許昌市購(gòu)置電腦、租賃民房作為詐騙場(chǎng)所，招募郭某輝、盧某、胡某波等人作為業(yè)務(wù)員，以婚戀網(wǎng)站女性會(huì)員為目標(biāo)實(shí)施詐騙。宋某琦安排業(yè)務(wù)員，使用虛假的身份信息，冒用他人頭像，包裝為投資經(jīng)驗(yàn)豐富的中年成功男士，在某知名婚戀網(wǎng)站上搭識(shí)許某某等3名有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單身中年女性。業(yè)務(wù)員通過(guò)事先培訓(xùn)的話術(shù)與被害人建立虛假戀愛(ài)關(guān)系，騙取感情信任后，通過(guò)宣稱自己是投資高手，有好的投資渠道，能夠指導(dǎo)被害人投資快速賺錢，引誘被害人向陳某搭建的FXDD平臺(tái)投資，并通過(guò)鼓勵(lì)追加投資、代為操作等方式致其賬面虧損，營(yíng)造投資損失假象，以掩飾資金已被非法占有并分贓的事實(shí)，共計(jì)詐騙人民幣774萬(wàn)余元。此外，陳某還通過(guò)其他代理商詐騙43名被害人資金，合計(jì)人民幣534萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

2020年10月，山東省泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院提起公訴的陳某、宋某琦等5人涉嫌詐騙罪一案開(kāi)庭。圖為庭審現(xiàn)場(chǎng)。

　　2019年10月16日，山東省泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局以陳某等5人涉嫌詐騙罪，移送泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴。本案在移送審查起訴時(shí)，涉嫌詐騙金額510余萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)審查后兩次退回補(bǔ)充偵查，提出明確可行的補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，深挖案件線索，認(rèn)定詐騙金額1300余萬(wàn)元。2020年4月3日，泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)陳某等5人提起公訴。同年11月13日，泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決，以詐騙罪分別判處陳某、宋某琦、郭某輝、盧某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六個(gè)月至十二年不等，并處罰金。

　　三、典型意義

　　(一)“殺豬盤”式詐騙多發(fā)高發(fā)，社會(huì)危害大，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)懲。以網(wǎng)絡(luò)婚戀交友為誘餌實(shí)施的虛假投資詐騙，俗稱“殺豬盤”，已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要方式之一。犯罪分子為實(shí)現(xiàn)詐騙目的，招募人員在婚戀網(wǎng)站或使用即時(shí)通訊工具搭識(shí)被害人，通過(guò)將自己包裝為成功男士或美貌女性，使用專門話術(shù)，騙取被害人感情信任、建立虛假戀愛(ài)關(guān)系，誘導(dǎo)、慫恿其到虛假交易平臺(tái)大量投資，從而騙取錢財(cái)。當(dāng)被害人察覺(jué)被騙或者已無(wú)錢可供詐騙后，犯罪分子即將被害人“拉黑”或關(guān)閉平臺(tái)賬號(hào)。與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同，“殺豬盤”式詐騙以感情為誘餌，迷惑性強(qiáng)，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，嚴(yán)重侵害被害人的財(cái)產(chǎn)安全，欺騙被害人感情，甚至可能造成被害人自殺等嚴(yán)重后果，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)厲打擊，斬?cái)喾缸镦湕l，全面查處犯罪黑灰產(chǎn)，形成有力震懾。

　　(二)切實(shí)提高防范意識(shí)，謹(jǐn)慎交友投資。單身男女在網(wǎng)絡(luò)征婚交友中，要提高警覺(jué)性和防范意識(shí)，不要被網(wǎng)絡(luò)愛(ài)情沖昏頭腦，不輕信陌生人，不輕信花言巧語(yǔ)，認(rèn)真核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份。當(dāng)對(duì)方提出帶領(lǐng)自己投資時(shí)，要尤其慎重，投資前充分了解平臺(tái)資質(zhì)、投資方式、投資對(duì)象、獲利模式以及國(guó)家的相關(guān)法律政策，防止誤入騙局。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，有利于對(duì)犯罪行為的及時(shí)懲處。

　　(三)加強(qiáng)婚戀交友網(wǎng)站監(jiān)管，防止成為犯罪“溫床”�；閼倬W(wǎng)站、交友平臺(tái)要嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則，切實(shí)履行平臺(tái)責(zé)任，加強(qiáng)注冊(cè)人員管理和風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)于會(huì)員的舉報(bào)，及時(shí)受理核實(shí)，積極向有關(guān)部門提供相關(guān)證據(jù)材料。

　　2.楊某瑞等11人詐騙案

　　一、基本案情

　　2017年11月至2019年5月間，楊某瑞與他人合伙成立公司，在“樂(lè)趣”“一嗨么”等網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)開(kāi)設(shè)直播間，招募劉某醒、孫某林等人擔(dān)任女主播，程某楠等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。各被告人相互配合，由業(yè)務(wù)員使用女主播身份和頭像照片，通過(guò)婚戀交友網(wǎng)站、微信搖一搖等途徑結(jié)識(shí)趙某等被害人，加為微信好友后，使用話術(shù)引誘被害人在上述網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，進(jìn)入直播間觀看女主播直播。期間，業(yè)務(wù)員虛構(gòu)女主播感情故事、個(gè)人遭遇等與被害人互動(dòng)交流，博取同情信任。如被害人提出見(jiàn)面，則安排女主播與被害人視頻聊天或線下見(jiàn)面。通過(guò)上述系列行為，女主播與被害人確立虛假戀愛(ài)關(guān)系。之后，女主播編造“完成平臺(tái)業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)才能領(lǐng)取提成”“想與平臺(tái)解約需要解約金”等理由，先后欺騙趙某等4名被害人在直播平臺(tái)為主播打賞或者直接向主播轉(zhuǎn)賬，合計(jì)詐騙人民幣17.2萬(wàn)余元。楊某瑞等人還涉嫌其他詐騙犯罪事實(shí)。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2019年9月3日，上海市公安局松江分局以楊某瑞等11人涉嫌詐騙罪，移送上海市松江區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，其他多個(gè)直播間存在以類似手段實(shí)施詐騙的情況，遂向公安機(jī)關(guān)移送線索、提出進(jìn)一步偵查取證建議，公安機(jī)關(guān)再破獲類似案件16起，抓獲直播平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者和多個(gè)直播詐騙團(tuán)伙成員。同年11月21日，上海市松江區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)楊某瑞等11人提起公訴。同年12月30日，上海市松江區(qū)人民法院作出一審判決，以詐騙罪分別判處楊某瑞、劉某醒、孫某林、程某楠等11名被告人拘役四個(gè)月至有期徒刑四年不等，并處罰金。

　　三、典型意義

　　(一)依法嚴(yán)懲以直播打賞為名實(shí)施的詐騙行為。對(duì)于犯罪分子虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)身份、冒充主播，使用話術(shù)建立虛假戀愛(ài)關(guān)系，采用線上線下相結(jié)合方式，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而騙取財(cái)物的，依法應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。這類詐騙犯罪不僅侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，也嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)生態(tài)，必須依法精準(zhǔn)打擊。

　　(二)理性參與網(wǎng)絡(luò)直播，切實(shí)維護(hù)自身利益。網(wǎng)絡(luò)直播在為用戶提供更具參與性和人際互動(dòng)性的良好體驗(yàn)的同時(shí)，也容易助長(zhǎng)違法犯罪和社會(huì)不良風(fēng)氣。對(duì)于廣大用戶而言，關(guān)鍵是要以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)直播互動(dòng)，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài)，落入違法犯罪分子精心編織的“陷阱”。

　　(三)加強(qiáng)平臺(tái)監(jiān)管治理，維護(hù)直播行業(yè)良好秩序。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，加大對(duì)直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控，強(qiáng)化各平臺(tái)之間的信息共享，對(duì)列入“黑名單”主播施以嚴(yán)格聯(lián)動(dòng)管理，徹底封住其違規(guī)復(fù)活之路，凈化網(wǎng)絡(luò)直播空間生態(tài)。

　　3.李某寧等5人詐騙案

　　一、基本案情

　　2017年下半年起，李某寧為實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，通過(guò)非法途徑購(gòu)買老年人客戶資料，以每盒12元至100元不等的價(jià)格購(gòu)入多種廉價(jià)保健品，訂做抽獎(jiǎng)卡、“紀(jì)念金幣”等獎(jiǎng)品，制作話術(shù)單，招錄吳某倩、王某娜、裴某鳳、王某娟為話務(wù)員，并為每人配備裝有北京號(hào)碼的手機(jī)。

李某寧等人與部分被害人的短信記錄

　　2018年3月至9月，李某寧指使吳某倩等人按照事先購(gòu)買的客戶資料，通過(guò)裝有北京號(hào)碼的手機(jī)撥打電話，冒充北京沐某堂健康指導(dǎo)中心主任，與老年人溝通聯(lián)絡(luò)。在聊天過(guò)程中套取老年人身體狀況等信息，騙得信任后，分步驟實(shí)施詐騙。一是謊稱所售保健品有抗癌保健等功效，原價(jià)2980元的產(chǎn)品現(xiàn)在僅需支付298元的體驗(yàn)費(fèi)或產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)即可獲贈(zèng)。老年人同意購(gòu)買后，由李某寧聯(lián)系快遞公司負(fù)責(zé)配送和代收相關(guān)費(fèi)用。二是在快遞包裹中放置抽獎(jiǎng)卡，均事先設(shè)置為一等獎(jiǎng)。快遞簽收后話務(wù)員隨即聯(lián)系老年人，告知其中了一等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品為價(jià)格一萬(wàn)余元的“紀(jì)念金幣”等，只需要支付個(gè)人所得稅、保價(jià)費(fèi)或獎(jiǎng)品代銷費(fèi)等費(fèi)用，即可獲取，以此騙取錢財(cái)，而老年人實(shí)則僅獲得廉價(jià)禮品。三是繼續(xù)利用老年人信任，虛構(gòu)幫助辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)等理由實(shí)施詐騙。在此過(guò)程中話務(wù)員會(huì)根據(jù)每位老年人的被騙程度，隨機(jī)調(diào)整收費(fèi)名目和具體價(jià)格。吳某倩等話務(wù)員的工資包括底薪和提成，為便于計(jì)算銷售業(yè)績(jī)，每名話務(wù)員需記錄下被害人相關(guān)信息。經(jīng)審查，李某寧等人先后騙得266名老年人合計(jì)人民幣66萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2018年11月12日，江蘇省海安市公安局以李某寧等5人涉嫌詐騙罪，移送海安市人民檢察院移送審查起訴。2019年3月12日，海安市人民檢察院對(duì)李某寧等5人以詐騙罪提起公訴。同年6月10日，海安市人民法院作出一審判決，認(rèn)定本案詐騙數(shù)額巨大，以詐騙罪判處李某寧有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；分別判處吳某倩等4人有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。海安市人民檢察院審查認(rèn)為，一審判決證據(jù)采信和事實(shí)認(rèn)定確有錯(cuò)誤，判決以話務(wù)員記錄業(yè)績(jī)的賬本作為認(rèn)定犯罪數(shù)額的主要依據(jù)，未結(jié)合快遞信息進(jìn)行綜合認(rèn)定，遺漏部分被害人，詐騙金額人民幣33萬(wàn)余元認(rèn)定不準(zhǔn)確。同年6月18日，海安市人民檢察院提出抗訴，南通市人民檢察院依法支持抗訴。同年12月25日，南通市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為一審判決部分事實(shí)不清，裁定撤銷原判決、發(fā)回重審。

　　2020年11月19日，海安市人民法院重新作出一審判決，詐騙數(shù)額重新認(rèn)定為人民幣66萬(wàn)余元，量刑檔次由原審的“數(shù)額巨大”改為“數(shù)額特別巨大”，李某寧的刑罰由有期徒刑七年改為十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；吳某倩等4人被分別判處有期徒刑四年至五年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至八萬(wàn)元不等。

　　三、典型意義

　　(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，要懲防并舉、預(yù)防為先。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，犯罪手段不斷更新迭代，老年人、在校學(xué)生、未婚青年等容易成為詐騙對(duì)象。犯罪分子多利用人性弱點(diǎn)實(shí)施詐騙，在依法嚴(yán)厲打擊的同時(shí)，更需要廣大民眾提高防范意識(shí)，增強(qiáng)辨別能力，不讓犯罪分子“花式”騙局迷惑了雙眼。具體到本案，老年群體應(yīng)當(dāng)特別提防網(wǎng)上購(gòu)物、電視購(gòu)物、電話推銷、直播帶貨等銷售環(huán)節(jié)存在的陷阱，切忌迷信保健品功效，正確看待各種促銷優(yōu)惠。家庭成員要在精神上關(guān)心關(guān)懷老人，常回家看看，多與老人交流，多用典型案事例引導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)老人上當(dāng)受騙應(yīng)及時(shí)勸解、制止和報(bào)警。

　　(二)加強(qiáng)源頭管控，強(qiáng)化平臺(tái)治理責(zé)任，防止公民信息泄露。目前，犯罪分子通過(guò)各種非法渠道獲取公民個(gè)人信息、消費(fèi)記錄等資料，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，話術(shù)更加周延，迷惑性也更大。本案中，犯罪分子專門從網(wǎng)上購(gòu)買老年客戶資料，有針對(duì)性地推銷保健品，提高了詐騙的成功率。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者要真正落實(shí)治理責(zé)任，嚴(yán)密制度設(shè)計(jì)，堵塞系統(tǒng)漏洞，內(nèi)防泄露，外防竊取，切實(shí)維護(hù)公民個(gè)人信息安全。

　　4.周某奇、尤某杰

　　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

　　一、基本案情

　　2019年11月上旬，周某奇伙同尤某杰在杭州某職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)立學(xué)生兼職微信群，發(fā)布招聘話務(wù)員的消息，要求應(yīng)聘學(xué)生到附近營(yíng)業(yè)廳辦理電話卡并將卡上交。周某奇、尤某杰以上述方式購(gòu)得劉某欣等20余名學(xué)生辦理的實(shí)名制電話卡75張，每張卡支付給學(xué)生人民幣幾十元至一百元不等的費(fèi)用。

　　2019年11月中下旬，周某奇、尤某杰又通過(guò)類似方式招募了石某行等130余名社會(huì)人員，用大巴車將他們從河北省帶至北京市辦理400張左右實(shí)名制北京電話卡并收購(gòu)，每張卡支付人民幣幾十元的費(fèi)用。

　　周某奇、尤某杰明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將上述電話卡出售供他人使用，違法所得人民幣12萬(wàn)余元。上述電話卡通過(guò)非法途徑流出境外，犯罪分子使用其冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙，騙取被害人李某等10余人錢款共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年3月3日，浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局以周某奇、尤某杰涉嫌詐騙罪，移送杭州市余杭區(qū)人民檢察院審查起訴。同年9月21日，杭州市余杭區(qū)人民檢察院對(duì)周某奇、尤某杰以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。同年12月18日，杭州市余杭區(qū)人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處被告人周某奇、尤某杰有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。針對(duì)本案犯罪分子向?qū)W生、社會(huì)人員大量收購(gòu)實(shí)名制電話卡的情況，杭州市余杭區(qū)人民檢察院一方面向相關(guān)學(xué)校制發(fā)檢察建議，提出加強(qiáng)教育管理的意見(jiàn)；另一方面通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式，走進(jìn)學(xué)校、工地、城鄉(xiāng)結(jié)合部，對(duì)青年學(xué)生、打工人員、無(wú)業(yè)人員開(kāi)展警示教育，引導(dǎo)樹(shù)立正確的就業(yè)觀，防止落入“犯罪”陷阱。

　　三、典型意義

　　(一)涉“兩卡”違法犯罪問(wèn)題突出，社會(huì)危害嚴(yán)重。當(dāng)前，非法出售、出租電話卡、銀行卡(簡(jiǎn)稱“兩卡”)問(wèn)題較為突出。不少犯罪分子將收購(gòu)的“兩卡”作為犯罪工具，用于騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款，掩蓋犯罪事實(shí)，逃避司法機(jī)關(guān)追查。這種行為嚴(yán)重危害社會(huì)安全穩(wěn)定，嚴(yán)重侵蝕社會(huì)誠(chéng)信根基，必須從源頭管控，從嚴(yán)打擊防范，多管齊下，堅(jiān)決遏制“兩卡”泛濫，防止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生蔓延。

　　(二)積極開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，全力斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。為遏制涉“兩卡”類犯罪，2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行等部門聯(lián)合部署開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，依法從嚴(yán)打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊專門從事非法收購(gòu)、販賣“兩卡”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作配合，會(huì)同相關(guān)部門，依法查辦涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，聯(lián)合整治涉“兩卡”犯罪猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，推動(dòng)懲戒涉“兩卡”違法犯罪失信人員，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_(kāi)辦販賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生的土壤。

　　(三)提升法治意識(shí)，防止被犯罪分子所利用。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，手機(jī)卡、銀行卡僅限于本人使用，不得非法出租、出售。一旦出租、出售，輕則泄露個(gè)人信息，受到限制辦卡等信用懲戒或行政處罰，重則可能涉嫌犯罪。社會(huì)公眾要提高防范意識(shí)，切莫貪圖小利，成為犯罪的“幫兇”。一旦發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪線索，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。若已實(shí)施非法出租、出售、購(gòu)買“兩卡”的違法犯罪活動(dòng)，必須立即停止，主動(dòng)投案自首。各電信運(yùn)營(yíng)商、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理，加強(qiáng)內(nèi)部人員教育和監(jiān)督，嚴(yán)格防范內(nèi)外勾結(jié)、規(guī)避管控的行為發(fā)生，防止非法“兩卡”流入社會(huì)。

　　5.林某甲等8人非法經(jīng)營(yíng)案

　　一、基本案情

　　2018年1月至9月，林某甲以杭州某智能科技有限公司名義，在未獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，伙同林某乙、張某等人，以支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)為接口，自建非法“第四方支付”系統(tǒng)。林某甲等人通過(guò)向他人收買、要求本公司員工注冊(cè)等方式收集大量無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的空殼公司資料(包括工商資料、對(duì)公銀行賬戶、法人資料等)，利用上述資料在支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)注冊(cè)數(shù)百個(gè)公司支付寶、微信等賬戶，再將上述賬戶綁定在其自建的支付平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)資金的非法支付結(jié)算。

　　上述非法“第四方支付”系統(tǒng)與境外賭博網(wǎng)站聯(lián)通，協(xié)助資金支付轉(zhuǎn)移。賭客在賭博網(wǎng)站點(diǎn)擊充值后，賭博網(wǎng)站即向該系統(tǒng)發(fā)送指令，系統(tǒng)隨機(jī)調(diào)用已接通的空殼公司支付寶、微信等賬戶，與賭客間生成一筆虛假商業(yè)交易(如購(gòu)買電子書等)，并給賭客發(fā)送收款碼。賭客掃描收款碼支付賭博資金，資金直接進(jìn)入空殼公司支付寶、微信等賬戶，再轉(zhuǎn)移到空殼公司的對(duì)公銀行賬戶，經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)賬后，最終轉(zhuǎn)入賭博平臺(tái)實(shí)際控制的賬戶。

　　林某甲等人以上述方法為境外賭博網(wǎng)站等非法提供資金支付結(jié)算服務(wù)，結(jié)算金額共計(jì)人民幣46億余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2018年12月11日，浙江省杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局以林某甲等8人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，移送杭州市西湖區(qū)人民檢察院審查起訴。杭州市西湖區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，追加認(rèn)定17家空殼公司賬戶為涉賭賬戶并予以凍結(jié)，犯罪數(shù)額從人民幣30億余元增加至人民幣46億余元，追繳涉案資金人民幣6000余萬(wàn)元。杭州市西湖區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，林某甲等人的行為同時(shí)構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，按照想象競(jìng)合從一重處斷的原則，應(yīng)當(dāng)以處罰較重的非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。2019年6月19日，杭州市西湖區(qū)人民檢察院對(duì)林某甲等8人以非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴。2020年6月18日，杭州市西湖區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人林某甲有期徒刑十二年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬(wàn)元，對(duì)林某乙、張某等其他7名被告人分別判處有期徒刑二年至七年不等，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至七百萬(wàn)元不等。2020年6月22日，林某甲等人提出上訴。2020年9月14日，杭州市中級(jí)人民法院裁定，駁回上訴，維持原判。

　　三、典型意義

　　(一)非法“第四方支付”平臺(tái)日益成為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金流轉(zhuǎn)通道，危害經(jīng)濟(jì)金融安全。非法“第四方支付”平臺(tái)為獲取非法利益，在未取得國(guó)家支付結(jié)算許可的情況下，違反國(guó)家金融管理制度，以正常商業(yè)交易為掩護(hù)，依托正規(guī)第三方支付平臺(tái)，利用收集的大量支付賬戶，短時(shí)間內(nèi)快速流轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致支付結(jié)算活動(dòng)“體外”循環(huán)。這些非法第四方支付平臺(tái)的存在，不僅極大地便利了賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪資金流轉(zhuǎn)，成為網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，還嚴(yán)重破壞金融管理秩序，威脅金融安全，必須依法嚴(yán)厲打擊。

　　(二)堅(jiān)持全鏈條打擊，斬?cái)喾欠ㄖЦ督Y(jié)算通道。犯罪分子搭建非法“第四方支付”平臺(tái)時(shí)，為規(guī)避國(guó)家監(jiān)管，往往會(huì)大量收購(gòu)銀行卡、收款二維碼、對(duì)公賬戶等形成“資金池”，偽造正常商業(yè)交易層層轉(zhuǎn)賬，以掩蓋犯罪事實(shí)。尤其是對(duì)公賬戶可信度高、交易額度大，更為犯罪分子所青睞。非法“第四方支付”平臺(tái)的存在，催生了工商資料、對(duì)公賬戶、非銀行支付賬戶買賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)此，要堅(jiān)持源頭管控、綜合治理。既要嚴(yán)厲打擊非法支付結(jié)算的行為，又要深挖線索，一體化打擊買賣工商資料、對(duì)公賬戶、非銀行支付賬戶的關(guān)聯(lián)違法犯罪。對(duì)于不構(gòu)成犯罪但違反行政法規(guī)的，及時(shí)移送行政機(jī)關(guān)加大行政處罰力度，摧毀整個(gè)違法犯罪鏈條。

　　(三)依法開(kāi)立、使用支付賬戶，自覺(jué)防范抵制洗錢風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)公眾要提高法治意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不能為了經(jīng)濟(jì)利益而注冊(cè)空殼公司、出售工商資料、對(duì)公賬戶等，否則就要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在賬戶開(kāi)立過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防控和“反洗錢”的各項(xiàng)要求，加強(qiáng)對(duì)公賬戶內(nèi)大額資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管，有效防范違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.吳某等19人

　　非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、

　　侵犯公民個(gè)人信息案

　　一、基本案情

吳某等人用于作案的手機(jī)

　　2017年11月至2019年8月底，深圳云某科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱云某公司)實(shí)際控制人吳某等人在與多家手機(jī)主板生產(chǎn)商合作過(guò)程中，將木馬程序植入手機(jī)主板內(nèi)。裝有上述主板的手機(jī)出售后，吳某等人通過(guò)之前植入的木馬程序控制手機(jī)回傳短信，獲取手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息，并傳至公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，后由該公司商務(wù)組人員聯(lián)系李某理(在逃)、管某輝等人非法出售手機(jī)號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼。期間，云某公司以此作為公司主要獲利方式，通過(guò)非法控制330余萬(wàn)部手機(jī)并獲取相關(guān)手機(jī)號(hào)碼及驗(yàn)證碼數(shù)據(jù)500余萬(wàn)條，出售這些數(shù)據(jù)后獲利人民幣790余萬(wàn)元。

　　其中，李某理等人向云某公司購(gòu)買非法獲取的手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼后，利用自行開(kāi)發(fā)的“番薯”平臺(tái)軟件販賣給陳某峰等人。陳某峰等人將從李某理處非法購(gòu)買的個(gè)人信息用于平臺(tái)用戶注冊(cè)、“拉新”、“刷粉”、積分返現(xiàn)等，非法獲利人民幣80余萬(wàn)元。管某輝從云某公司購(gòu)買手機(jī)號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼后，也用于上述用途，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2019年12月31日，浙江省紹興市新昌縣公安局將本案移送新昌縣人民檢察院審查起訴。2020年6月19日，新昌縣人民檢察院對(duì)吳某等5人以非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，對(duì)陳某峰、管某輝等14人以侵犯公民個(gè)人信息罪提起公訴。2020年11月18日，新昌縣人民法院以非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪分別判處吳某等5名被告人有期徒刑二年至四年六個(gè)月不等，并處罰金；以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處陳某峰、管某輝等14名被告人有期徒刑六個(gè)月至三年六個(gè)月不等，并處罰金。

　　三、典型意義

　　(一)利用公民個(gè)人信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪日益高發(fā)，獲取信息方式日趨隱蔽。當(dāng)前，非法獲取公民個(gè)人信息的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，手段花樣翻新，往往成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的必備前置程序。違法犯罪分子有的通過(guò)手機(jī)APP、電腦軟件，有的通過(guò)搭建釣魚(yú)網(wǎng)站、發(fā)送木馬鏈接，有的則在手機(jī)、智能手表、路由器等硬件設(shè)備的生產(chǎn)環(huán)節(jié)植入病毒程序，非法獲取公民個(gè)人信息。這些行為侵害了公民個(gè)人隱私和人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，滋生大量網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，社會(huì)危害巨大。

　　(二)依法嚴(yán)厲打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，公民個(gè)人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識(shí)別特定自然人身份或者反映特定自然人活動(dòng)情況的各種信息，包括姓名、身份證件號(hào)碼、通訊聯(lián)系方式、住址、賬號(hào)密碼、財(cái)產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，逐步擴(kuò)展到人臉、虹膜等生物識(shí)別信息，以及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶信息等，而且其范圍仍在逐步擴(kuò)展。違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取、出售或提供上述公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)厲打擊。

　　(三)提高個(gè)人防范意識(shí)，規(guī)范企業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)收集使用。社會(huì)公眾要提高對(duì)個(gè)人信息的保護(hù)意識(shí)，不輕易點(diǎn)擊、下載來(lái)源不明的鏈接和程序，務(wù)必在正規(guī)商店購(gòu)買正規(guī)廠家生產(chǎn)的電子設(shè)備，不輕易向外透露個(gè)人信息。相關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)管，從網(wǎng)絡(luò)硬件的生產(chǎn)、流通、使用各環(huán)節(jié)規(guī)范數(shù)據(jù)收集，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、APP軟件等收集、使用公民個(gè)人信息的行為，監(jiān)督相關(guān)企業(yè)建立數(shù)據(jù)合規(guī)制度。

　　7.時(shí)某祥等15人

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　一、基本案情

　　2017年12月，時(shí)某祥謀劃成立亞泰坊傳銷組織，委托深圳華某未來(lái)科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人趙某寶等在互聯(lián)網(wǎng)上搭建亞泰坊傳銷平臺(tái)。2018年上半年，時(shí)某祥等人通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、路演、微信群等方式公開(kāi)宣傳平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)制度，在宣傳過(guò)程中假借國(guó)家“一帶一路”政策，虛構(gòu)海外投資項(xiàng)目，在無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，謊稱境外金融公司授權(quán)平臺(tái)發(fā)行亞泰坊幣，可信度高、收益高。投資者如要投資亞泰坊幣，需要通過(guò)上線會(huì)員推薦并繳納會(huì)費(fèi)，才能成為亞泰坊平臺(tái)的會(huì)員。會(huì)員按照推薦發(fā)展的順序形成上下層級(jí)關(guān)系，可發(fā)展無(wú)限層級(jí)，以直接或間接發(fā)展下線會(huì)員的投資提成作為主要收益方式。同時(shí)，時(shí)某祥安排組織成員在境外某數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)上線亞泰坊幣進(jìn)行公開(kāi)交易，并用收取的會(huì)費(fèi)控制亞泰坊幣在平臺(tái)上的交易價(jià)格，制造投資亞泰坊幣可以賺錢的假象。

　　截至2018年6月11日，亞泰坊平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)41萬(wàn)余個(gè)、會(huì)員層級(jí)108層，收取會(huì)費(fèi)共計(jì)人民幣6.3億余元。此外，2018年4月，時(shí)某祥套用亞泰坊平臺(tái)組織架構(gòu)，發(fā)展“碼聯(lián)天下”傳銷平臺(tái)會(huì)員，涉案金額共計(jì)人民幣1.8億余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　　2019年6月，江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院提起公訴的時(shí)某祥等15人及深圳華某未來(lái)科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案開(kāi)庭。圖為庭審現(xiàn)場(chǎng)。

　　2018年10月20日，江蘇省鹽城市公安局直屬分局以時(shí)某祥等15人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，移送鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴；2019年1月15日，以深圳華某未來(lái)科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪補(bǔ)充移送審查起訴。2019年2月21日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院對(duì)時(shí)某祥等15人及深圳華某未來(lái)科技有限公司以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。2019年11月8日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處時(shí)某祥、趙某寶等15名被告人有期徒刑二年至六年十個(gè)月不等，并處罰金；判處深圳華某未來(lái)科技有限公司罰金人民幣三十萬(wàn)元；對(duì)扣押、凍結(jié)的違法所得予以沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。宣判后，時(shí)某祥等12人提出上訴。2020年4月23日，鹽城市中級(jí)人民法院裁定，準(zhǔn)許上訴人時(shí)某祥等4人撤回上訴，駁回其他上訴人的上訴，維持原判。

　　三、典型意義

　　(一)依法嚴(yán)厲打擊以金融創(chuàng)新為名實(shí)施的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。近年來(lái)隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣的持續(xù)升溫，一些犯罪分子打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，假借國(guó)家對(duì)外政策，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，迷惑性很強(qiáng)，危害性巨大。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件，要堅(jiān)持“穿透式”審查理念，結(jié)合行為方式、資金流向、盈利模式等，分析研判是否符合國(guó)家法律規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分金融創(chuàng)新與違法犯罪。構(gòu)成犯罪的，依法嚴(yán)厲打擊。

　　(二)準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷活動(dòng)行為本質(zhì)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，傳銷活動(dòng)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，作案更加便捷，傳播速度更快。但歸根結(jié)底，傳銷的本質(zhì)特征沒(méi)有變，仍然是要求參加者繳納會(huì)費(fèi)或購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)，要揭開(kāi)“網(wǎng)絡(luò)”“技術(shù)”外衣，認(rèn)清行為特征，依法準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷犯罪。

　　(三)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防各類投資陷阱。在層出不窮的新技術(shù)、新概念、新渠道面前，廣大群眾切忌盲目跟風(fēng)。要深入學(xué)習(xí)國(guó)家法律和相關(guān)政策，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來(lái)收益，合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決定，遠(yuǎn)離傳銷組織和非法集資活動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)立即退出、及時(shí)報(bào)案。

　　8.張某勇、張某明等25人

　　開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

　　一、基本案情

　　2018年6月底，張某勇、張某明經(jīng)共謀后，以“廈門市崇毅投資咨詢有限公司”的名義，設(shè)立“易淘貨�！笔謾C(jī)APP網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，對(duì)外名義上是銷售茶葉、紅酒、玉石等商品，實(shí)際上則是開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。張某勇、張某明各占股50%，公司下設(shè)四個(gè)市場(chǎng)部門，每個(gè)部門下設(shè)經(jīng)理或主管、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員，分別按不同比例、按月或季度進(jìn)行抽成。

　　公司招聘60余名業(yè)務(wù)員，使用年輕女性照片作為頭像，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通訊工具招攬客戶，以“購(gòu)物即能賺錢”“商城有轉(zhuǎn)購(gòu)活動(dòng)”為由，吸引客戶到“易淘貨棧”APP進(jìn)行購(gòu)物，平臺(tái)提前將商品銷售價(jià)格調(diào)整為進(jìn)價(jià)的十倍至四十倍。在客戶下單后，誘導(dǎo)客戶以其所購(gòu)的商品作為籌碼進(jìn)行“轉(zhuǎn)購(gòu)升級(jí)”，即以押大小的方式進(jìn)行賭博，并按正規(guī)發(fā)售的彩票“重慶時(shí)時(shí)彩”開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果同步確定輸贏，5至10分鐘開(kāi)獎(jiǎng)一次�？蛻羧绻�賭贏能把商品退貨按原購(gòu)買價(jià)格的1.6倍提領(lǐng)現(xiàn)金，賭輸只可得到所下單的商品，且不能選擇退貨。2018年9月3日，公安機(jī)關(guān)查獲該賭博平臺(tái)。平臺(tái)運(yùn)行2個(gè)多月間，涉案賭資共計(jì)人民幣810余萬(wàn)元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2018年11月23日，福建省廈門市公安局思明分局以張某勇等25人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，移送廈門市思明區(qū)人民檢察院審查起訴。針對(duì)犯罪嫌疑人在偵查階段拒不認(rèn)罪，辯解系新型網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物模式、不具有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的主觀故意的情況，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)網(wǎng)站推廣方式、運(yùn)營(yíng)模式、盈利手段和利益分配等方面的甄別分析，認(rèn)定行為實(shí)質(zhì)為吸引客戶購(gòu)買商品作為籌碼參與賭博。2019年1月7日，廈門市思明區(qū)人民檢察院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)張某勇等25人提起公訴。同年1月24日，廈門市思明區(qū)人民法院作出一審判決，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處張某勇、張某明等25名被告人拘役四個(gè)月至有期徒刑三年八個(gè)月不等，并處罰金。

　　三、典型意義

　　(一)準(zhǔn)確認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)賭博本質(zhì)，依法嚴(yán)懲新型網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日益多發(fā)隱蔽，手段花樣翻新。犯罪分子通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，打著網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)游戲等“幌子”，接受投注，吸引社會(huì)公眾參與賭博。此類犯罪模式新穎，隱蔽性更強(qiáng)，賭客參與便利，危害性更大。要透過(guò)犯罪行為表象，通過(guò)對(duì)其運(yùn)營(yíng)模式、盈利手段、資金流向等的分析，認(rèn)定賭博、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪本質(zhì)，依法從嚴(yán)懲處；敦促涉案人員主動(dòng)退贓，不讓犯罪分子從犯罪活動(dòng)中獲利，有力遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。

　　(二)樹(shù)立正確的價(jià)值觀財(cái)富觀，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博是社會(huì)毒瘤。廣大民眾要堅(jiān)持勤勞致富、依法致富的理念，切勿心存幻想?yún)⑴c賭博。在面對(duì)層出不窮的網(wǎng)絡(luò)賭博形式和營(yíng)銷手段時(shí)，要擦亮雙眼，分清正規(guī)的購(gòu)物、游戲平臺(tái)與以購(gòu)物、游戲?yàn)槊�的賭博網(wǎng)站，正常娛樂(lè)活動(dòng)和聚眾賭博的界限。一旦誤入歧途，輕則遭受財(cái)產(chǎn)損失，重則傾家蕩產(chǎn)，甚至可能構(gòu)成犯罪。

　　(三)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站軟件的監(jiān)管。相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)購(gòu)物網(wǎng)站、游戲平臺(tái)等各類APP軟件、小程序的日常監(jiān)管，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要加強(qiáng)技術(shù)管控，準(zhǔn)確識(shí)別新型違法犯罪形式，及時(shí)處理舉報(bào)線索，防止互聯(lián)網(wǎng)為犯罪分子所利用，侵害社會(huì)公眾利益，敗壞社會(huì)風(fēng)氣。

　　9.溫某龍等23人敲詐勒索案

　　一、基本案情

　　2017年起，溫某龍糾集林某浩、朱某常投資成立或參股福建省福鼎市財(cái)神投資咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱財(cái)神公司)等四家公司，招募人員專門從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”活動(dòng)。四家公司均有完整的規(guī)章制度、工資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，人員分工明確，組織架構(gòu)嚴(yán)密，設(shè)客服組、風(fēng)控組、財(cái)務(wù)組、催收組等部門，在實(shí)施犯罪過(guò)程中逐漸形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

　　公司內(nèi)部分工明確，首先由客服組獲取有借款需求的“客戶資料”，并以審核身份真實(shí)性為由，向被害人索要手機(jī)號(hào)、手機(jī)服務(wù)密碼、QQ同步助手賬號(hào)密碼，非法收集被害人個(gè)人信息，為后續(xù)“軟暴力”催收做準(zhǔn)備。風(fēng)控組負(fù)責(zé)對(duì)被害人還款能力進(jìn)行核實(shí)篩選，并決定是否放款。放款后，公司以“押金”“逾期費(fèi)”等理由要求被害人在指定網(wǎng)絡(luò)借款平臺(tái)簽訂與實(shí)際借款不符的協(xié)議，制造虛高借款、虛假期限的合同，并直接扣除首期30%至50%的高額利息。如果逾期未還款，催收組根據(jù)被害人的手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人、身份證照片等個(gè)人信息，通過(guò)電話或微信辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人頭像的侮辱信息等方式，向被害人及其親友施壓，迫使被害人支付虛高本金、高額利息、續(xù)期費(fèi)等。

　　2017年2月至2018年8月，財(cái)神公司等四家公司在實(shí)施上述“套路貸”犯罪過(guò)程中，共放款3萬(wàn)余筆，累計(jì)放款人民幣1.22億余元，非法獲利人民幣1867萬(wàn)余元。個(gè)別被害人因欠款被“軟暴力”催收而精神崩潰喝農(nóng)藥自殺，因發(fā)現(xiàn)及時(shí)得以救治。在公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪集團(tuán)過(guò)程中，福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向個(gè)別集團(tuán)成員透露抓捕信息，通風(fēng)報(bào)信、妨害抓捕。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2018年12月26日，福建省福鼎市公安局將本案移送福鼎市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞“惡勢(shì)力”“犯罪集團(tuán)”“犯罪金額”等問(wèn)題梳理、審查證據(jù)，追捕追訴6名集團(tuán)成員。深挖“保護(hù)傘”，發(fā)現(xiàn)福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向該惡勢(shì)力集團(tuán)個(gè)別成員透露抓捕信息，及時(shí)將線索移交福鼎市掃黑辦及福鼎市監(jiān)察委。2019年6月6日，福鼎市人民檢察院對(duì)林某以幫助犯罪分子逃避處罰罪提起公訴。同年7月2日，福鼎市人民檢察院對(duì)溫某龍等23人以敲詐勒索罪提起公訴。

　　2019年8月19日，福鼎市人民法院以幫助犯罪分子逃避處罰罪判處林某有期徒刑八個(gè)月。同年10月29日，福鼎市人民法院作出一審判決，以敲詐勒索罪分別判處溫某龍、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等，并處罰金。

　　三、典型意義

　　(一)依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪，維護(hù)社會(huì)秩序�！疤茁焚J”犯罪利用被害人急需用錢的心理和防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn)，誘騙或迫使被害人簽訂協(xié)議，通過(guò)制造銀行流水、銷毀還款證據(jù)、單方肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式，形成虛假債權(quán)債務(wù)。一旦逾期未還款則采用暴力、脅迫或者其他軟暴力手段催收。利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施上述行為，相較于傳統(tǒng)“套路貸”隱蔽性更強(qiáng)，受害面更廣，且更易于復(fù)制傳播。特別是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施辱罵、威脅、恐嚇等軟暴力行為，傳播范圍更廣，影響更大，給被害人帶來(lái)的精神壓力也會(huì)更強(qiáng)。這類行為在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中一直是打擊重點(diǎn)，必須依法嚴(yán)懲，遏制其滋生蔓延。

　　(二)精準(zhǔn)發(fā)力“破網(wǎng)打傘”，鏟除網(wǎng)絡(luò)“套路貸”生存土壤。檢察機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件時(shí)，通過(guò)排查言詞證據(jù)、聊天記錄、資金流水等方式，深挖涉嫌包庇、縱容黑惡團(tuán)伙、收受賄賂、瀆職侵權(quán)等違法違紀(jì)線索，及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，依法嚴(yán)懲充當(dāng)黑惡勢(shì)力“保護(hù)傘”的職務(wù)犯罪，凈化基層環(huán)境，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　(三)準(zhǔn)確識(shí)別正當(dāng)民間借貸和非法“套路貸”，維護(hù)自身合法權(quán)益。社會(huì)公眾在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款融資業(yè)務(wù)時(shí)，不應(yīng)僅僅關(guān)注貸款的便利性，更應(yīng)關(guān)注貸款的合法性、安全性，拒絕高利貸，抵制預(yù)先收集通訊錄信息、索要個(gè)人不雅照等非法放貸行為。發(fā)現(xiàn)被“套路”后，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，注意收集借款合同、銀行交易記錄、聊天記錄、催收錄音等證據(jù)，積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)偵破案件。

　　10.董某瀾販賣毒品案

　　一、基本案情

　　2019年8月，為了販賣毒品牟利，董某瀾在湖北省武漢市暫住地，通過(guò)VPN軟件和境外專用瀏覽器登錄“暗網(wǎng)”網(wǎng)站獲取毒品交易信息，使用境外即時(shí)通訊工具Telegram軟件與賣家進(jìn)一步聯(lián)系交易。董某瀾與境外販毒人員商定購(gòu)買500克甲基苯丙胺(冰毒)，以比特幣(BTC)支付等方式預(yù)付部分毒資人民幣5萬(wàn)元，要求賣家將毒品寄到重慶市黔江區(qū)的一個(gè)快遞代收點(diǎn)。得知賣家已將毒品從云南寄出后，董某瀾于同年8月29日從湖北省武漢市乘坐火車至重慶市黔江區(qū)，住宿在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)友家中。8月30日下午，董某瀾在黔江區(qū)城東街道光明隧道附近取得裝有毒品的快遞包裹，后被黔江區(qū)公安局民警抓獲。經(jīng)拆封檢查，公安機(jī)關(guān)從包裹中的女士高跟鞋底內(nèi)查獲甲基苯丙胺13包(凈重510.02克)、甲基苯丙胺片劑1包(凈重1.32克)。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2019年10月28日，重慶市黔江區(qū)公安局以董某瀾涉嫌販賣毒品罪，移送重慶市黔江區(qū)人民檢察院審查起訴。同年11月25日，重慶市黔江區(qū)人民檢察院將案件報(bào)送至重慶市人民檢察院第四分院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)董某瀾手機(jī)中軟件安裝使用情況、快遞收貨電話、通話記錄、乘車車票、行動(dòng)軌跡等客觀證據(jù)進(jìn)行審查，前述證據(jù)與被告人供述、證人證言等相互印證，形成證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定董某瀾通過(guò)“暗網(wǎng)”購(gòu)買冰毒并欲販賣的犯罪事實(shí)。2020年1月9日，重慶市人民檢察院第四分院以販賣毒品罪對(duì)董某瀾提起公訴。2020年1月21日，重慶市第四中級(jí)人民法院作出一審判決，以販賣毒品罪判處被告人董某瀾有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣二萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　(一)“暗網(wǎng)”滋生大量違法犯罪，加強(qiáng)嚴(yán)格管控�！鞍稻W(wǎng)”通過(guò)專門瀏覽器和特定配置才能訪問(wèn)，其中存在著大量毒品、槍支、人體器官、淫穢物品等信息，是違法交易的集中平臺(tái)，危害性極大�！鞍稻W(wǎng)”交易大量使用虛擬貨幣支付以避開(kāi)監(jiān)管，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)層層加密，匿名程度很高，容易成為違法犯罪的“避風(fēng)港”。打擊治理“暗網(wǎng)”違法犯罪活動(dòng)，需要強(qiáng)化源頭管控，尤其加強(qiáng)對(duì)VPN軟件和非法瀏覽器交易、使用的監(jiān)管，防止被用于非法活動(dòng)，切斷網(wǎng)絡(luò)犯罪的信息流和接觸通道。

　　(二)依法嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪。近年來(lái)，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的毒品犯罪數(shù)量逐年增加，且日益呈現(xiàn)出線上與線下、境內(nèi)與境外相結(jié)合等特征。檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪變化，轉(zhuǎn)變辦案思路，建立以客觀證據(jù)為中心的證據(jù)體系，注重挖掘電子數(shù)據(jù)，運(yùn)用間接證據(jù)形成證據(jù)鎖鏈，梳理販毒方式、資金流和物品流，加大打擊力度，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的多發(fā)態(tài)勢(shì)。

　　11.貴州省黔西縣人民檢察院

　　督促整治網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)

　　不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為行政公益訴訟案

　　一、基本案情

　　2020年初，貴州省黔西縣某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商要求黔西縣多家網(wǎng)絡(luò)餐飲經(jīng)營(yíng)者只能接受其一家提供的平臺(tái)服務(wù)。如果餐飲經(jīng)營(yíng)者堅(jiān)持在某乙或其他網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)將對(duì)其作下線處理，或提高服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、下調(diào)星級(jí)指數(shù)、通過(guò)技術(shù)手段限制交易，強(qiáng)制商家在某甲和某乙之間進(jìn)行“二選一”，以此方式排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　二、檢察履職過(guò)程

　　2020年4月，貴州省黔西縣人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱黔西縣院)經(jīng)群眾舉報(bào)獲悉該案線索后，依法立案進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，本案中的“二選一”行為既破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也損害了網(wǎng)絡(luò)餐飲經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，侵害了社會(huì)公共利益。2020年5月28日，黔西縣院向黔西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議，督促該局對(duì)黔西縣某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商涉嫌實(shí)施不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為查證后依法處理，對(duì)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)存在的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)違法行為開(kāi)展全面排查整治。

　　黔西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到檢察建議后，隨即召開(kāi)專題會(huì)議研究部署，成立專項(xiàng)執(zhí)法調(diào)查組展開(kāi)調(diào)查。2020年6月12日，對(duì)某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商開(kāi)展行政約談，送達(dá)行政告誡書，要求其對(duì)照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》等相關(guān)法律法規(guī)盡快自行整改，并督促某甲、某乙等網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商共同簽訂了《關(guān)于促進(jìn)黔西縣網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)健康有序發(fā)展的聯(lián)合聲明》。

　　2020年6月底，黔西縣院開(kāi)展跟進(jìn)監(jiān)督，對(duì)涉案平臺(tái)企業(yè)及部分商戶和消費(fèi)者進(jìn)行回訪，并調(diào)查了解平臺(tái)商戶上線情況，確認(rèn)某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)代理商已經(jīng)取消“二選一”相關(guān)不合理限制，某乙網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)的上線商戶量上升至與某甲商戶量持平，公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序和相關(guān)主體的合法權(quán)益得到保障。為鞏固治理成效，黔西縣院聯(lián)合黔西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)企業(yè)開(kāi)展守法合規(guī)培訓(xùn)。檢察官通過(guò)以案釋法，闡述了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等破壞市場(chǎng)秩序行為造成的不利后果及面臨的法律責(zé)任，倡導(dǎo)企業(yè)在合法經(jīng)營(yíng)情況下，創(chuàng)新活力、良性競(jìng)爭(zhēng)，以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)贏得廣大商戶和消費(fèi)者的信賴，實(shí)現(xiàn)多贏共贏。

　　三、典型意義

　　(一)依法監(jiān)督糾正網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)社會(huì)公共利益�！盎ヂ�(lián)網(wǎng)+餐飲服務(wù)”新業(yè)態(tài)的誕生，既促進(jìn)了餐飲業(yè)的新發(fā)展，也為消費(fèi)者提供了更多便利。特別在疫情期間，網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)無(wú)接觸式服務(wù)的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。但部分平臺(tái)利用服務(wù)協(xié)議、交易規(guī)則、技術(shù)等手段強(qiáng)制經(jīng)營(yíng)者“二選一”，損害經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者等多方主體合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持“以人民為中心”的司法理念，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)“二選一”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，通過(guò)行政公益訴訟督促行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)公平公正市場(chǎng)秩序的維護(hù)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感。

　　(二)積極穩(wěn)妥拓展公益訴訟案件范圍，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)空間經(jīng)濟(jì)秩序。檢察機(jī)關(guān)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為開(kāi)展公益訴訟監(jiān)督，是切實(shí)落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)關(guān)于“拓展公益訴訟案件范圍”要求，以法治思維推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措。目前，已有18個(gè)省級(jí)人大常委會(huì)授權(quán)檢察機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域探索公益訴訟實(shí)踐。檢察機(jī)關(guān)作為公共利益代表，要充分履行公益訴訟檢察職能，通過(guò)訴前檢察建議、支持起訴、提起公益訴訟等方式，推動(dòng)行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政監(jiān)管、嚴(yán)格執(zhí)法，督促平臺(tái)履行治理責(zé)任、崇法守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，保障互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。

　　(三)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)公平競(jìng)爭(zhēng)�；ヂ�(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)法則，強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)管理，不能憑借市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)、數(shù)據(jù)、資本等優(yōu)勢(shì)，限制和排斥競(jìng)爭(zhēng)，損害經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的利益。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或者壟斷行為時(shí)，要積極向相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)舉報(bào)、投訴，向檢察機(jī)關(guān)反映情況，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。